证券代码：300856    证券简称：科思股份       公告编号：2025-037 债券代码：123192   债券简称：科思转债         南京科思化学股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格 （24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发《南京科思化学股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“      《募集说明书》”             ）中转股价格向下修正条款。 议通过了《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》，董事会 决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6 个月内（即 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议 通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发“科思转债”转股价格 向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债” 转股价格的向下修正权利。    一、可转债基本情况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可 2023680 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 7,249,178 张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 为人民币 716,332,190.67 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。    （三）可转债转股期限    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 债到期日（2029 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其 后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）                        。    （四）可转债价格调整情况    根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为 司可转债转股价格调整的相关条款，                “科思转债”的转股价格由 53.03 元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除 权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价 格的公告》（公告编号：2023-049）。 公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券 调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。 予部分第一个归属期归属完成，根据公司可转债转股价格调整的相关 条款，   “科思转债”的转股价格由 25.27 元/股调整为 25.24 元/股， 调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司 可转换公司债券调整转股价格的公告》                 （公告编号：2024-052）。 据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调 整转股价格的公告》         （公告编号：2024-062）。    截至本公告披露日，            “科思转债”转股价格为 24.64 元/股。    二、     《募集说明书》约定的可转债转股价格向下修正条款    （一）修正条件及修正幅度    在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审 议表决。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股 价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。    （二）修正程序    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国 证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、 股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的 第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修 正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票 登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。    三、关于本次不向下修正“科思转债”转股价格的具体说明    自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日，公司股票已满足任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债” 当期转股价格（24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发“科 思转债”转股价格向下修正条款。    鉴于“科思转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基 本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展 的信心，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审 议通过了《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》，董事会 决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6 个月内（即 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议 通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发“科思转债”转股价格 向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债” 转股价格的向下修正权利。   敬请广大投资者注意投资风险。   四、备查文件   《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》                             。   特此公告。                南京科思化学股份有限公司董事会

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